Polícia desarticula quadrilha de fraudes em comércio eletrônico em SP

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação que resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas em um sofisticado esquema de fraudes em comércio eletrônico. A ação investiga a atuação de um grupo que explorava vulnerabilidades em plataformas de vendas para aplicar golpes com ressarcimentos falsos.

As investigações apontam que os criminosos compravam produtos — especialmente smartphones — utilizando dados falsos e pagamento via PIX. Após receber os produtos, solicitavam reembolsos sob pretextos fraudulentos, sem devolver os itens originais. Com isso, causaram um prejuízo estimado de R$ 1,5 milhão e adquiriram cerca de 120 aparelhos de forma ilícita.

Na operação, foram cumpridos 45 mandados, sendo 32 de prisão. Os detidos — entre eles oito mulheres e nove homens — foram conduzidos à sede do DEIC, em São Paulo, onde as prisões foram formalizadas. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar os líderes da quadrilha e possíveis outros envolvidos.

Além disso, o golpe contava com apoio de cúmplices nas transportadoras. Eles ajudavam a simular devoluções falsas, até mesmo manipulando o peso dos produtos com materiais como areia ou metal, facilitando a aprovação dos ressarcimentos fraudulentos.

Panorama completo da operação

Quem foi preso e onde?

• 17 pessoas foram detidas — incluindo oito mulheres e nove homens.

• Prisões ocorreram em municípios do litoral paulista como São Vicente, Guarujá e Praia Grande, além de Florianópolis.

Como funcionava o golpe?

• Compravam smartphones com dados falsificados e solicitavam estornos fraudulentos.

• Transportadoras cúmplices manipulavam o peso dos produtos devolvidos para legitimar os pedidos de ressarcimento.

Impacto financeiro:

• Estima-se que o esquema causou R$ 1,5 milhão em prejuízos, envolvendo cerca de 120 a 150 aparelhos eletrônicos.

Status da investigação:

• Mandados cumpridos: 45, incluindo 32 prisões.

• As investigações continuam para descobrir os líderes do esquema e identificar outros envolvidos.

O que isso revela sobre segurança no e-commerce

Essa fraude expõe as múltiplas fraquezas que podem ser exploradas nas operações online:

1. Verificação insuficiente de devoluções: A ausência de conferência física rigorosa nos produtos devolvidos facilita golpes sofisticados.

2. Parcerias logísticas vulneráveis: A infiltração de cúmplices dentro de transportadoras permite fraudes internas, dificultando a identificação séria de irregularidades.

3. Foco em produtos de alto valor: A escolha de smartphones evidencia um planejamento direcionado para maximizar lucros com itens caros, tornando o golpe ainda mais atrativo.

4. Necessidade de proteção legal e tecnológica: O episódio ressalta a importância de controles rigorosos (como rastreamento, auditorias e inteligência antifraude) e de mecanismos jurídicos eficazes contra fraudes.

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